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潔美科技:董事會換屆選舉

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原標題:潔美科技:關于董事會換屆選舉的公告

潔美科技:董事會換屆選舉


證券代碼:002859 證券簡稱:潔美科技 公告編號:2019-069



浙江潔美電子科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








浙江潔美電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期將于2019年
12月8日屆滿,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定,公司于2019
年11月22日召開第二屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于選舉公司第三屆董事
會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》,現將有關情
況公告如下:

根據《公司章程》規定,公司第三屆董事會將由7名董事組成,其中非獨立董事4名,
獨立董事3名。公司董事會提名方雋云先生、方雋彥先生、方驥檸女士、張君剛先生為
公司屆董事會非獨立董事候選人,董事候選人簡歷詳見附件。提名劉江峰先生、宋執環
先生、張睿先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,獨立董事候選人簡歷詳見附件。


公司董事會提名委員會對上述董事候選人進行了任職資格審查,認為上述7名董事
會董事候選人的任職資格和條件符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》關于
擔任上市公司董事的任職資格和條件的要求,F任公司獨立董事對公司董事會換屆選舉
發表了獨立意見,詳見2019年11月23日巨潮資訊網()刊登的《浙江
潔美電子科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立
意見》。


上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不
超過公司董事總數的二分之一,獨立董事人數未低于公司董事會成員的三分之一。3名
獨立董事已取得獨立董事資格證書,其中劉江峰先生為會計專業人士。獨立董事候選人
的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后,方可與其他4名非獨立董事候
選人一并提交公司股東大會審議,并分別采用累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會
董事任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運行,在新一屆董事會
董事就任前,公司第二屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規
定,忠實、勤勉地履行董事義務和職責。



備查文件

1、公司第二屆董事會第二十五次會議決議;

2、《獨立董事對第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告。






浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2019年11月23日




附件:

第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷



方雋云先生:1964年9月出生,中國國籍,無境外居留權,研究生, EMBA,經濟
師。歷任中國包裝進出口浙江公司部門經理、杭州軒星貿易有限公司總經理、董事長;
浙江元龍執行董事兼經理。2001年4月起任潔美有限董事長、總經理;2013年12月至今
任潔美科技董事長、總經理,同時兼任江西潔美電材執行董事、經理,杭州萬榮執行董
事、經理,浙江潔美電材執行董事、經理,北京潔美執行董事,香港百順董事,馬來西
亞潔美董事,浙江元龍執行董事,安吉百順執行事務合伙人。


截止公告日,方雋云先生直接持有公司5,807,710股,占公司總股本2.25%;方雋云
先生通過浙江元龍股權投資管理集團有限公司間接持有公司125,888,275股,占公司總股
本48.71%;通過安吉百順投資合伙企業(有限合伙)間接持有公司15,541,762股,占公
司總股本6.01%;方雋云先生是公司的控股股東及實際控制人,方雋云先生合計持有公
司股份數占公司總股本的56.97%;方雋云先生作為公司非獨立董事候選人符合《公司法》
相關規定,從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高
人民法院認定的“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任
公司董事的情形,也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形。




方雋彥先生:1968年11月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,中共黨員。

歷任安吉進口汽配廠員工,安吉縣機動車培訓站教員。2001年4月起任潔美有限董事、
行政總監。2013年12月至今任潔美科技董事、行政總監,同時兼任杭州萬榮監事、江西
潔美電材監事、浙江元龍監事。


方雋彥先生系公司實際控制人、控股股東方雋云先生之弟,截止公告日,方雋彥先
生通過安吉百順投資合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份,方雋彥先生持有安吉百
順投資合伙企業(有限合伙)30萬元出資,占出資總額的2.00%,還通過公司第一期員
工持股計劃間接持有公司股份。方雋彥先生作為公司非獨立董事候選人符合《公司法》
相關規定,從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高
人民法院認定的“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任
公司董事的情形,也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形。





方驥檸女士:1990年7月出生,中國國籍,無境外居留權,大學本科。2015年1月起
任浙江元龍股權投資管理集團有限公司經理,2015年5月起擔任安吉臨港熱電有限公司
經理。


方驥檸女士系公司實際控制人、控股股東方雋云先生之女,截止公告日,方驥檸女
士通過浙江元龍股權投資管理集團有限公司間接持有公司股份,方驥檸女士持有浙江元
龍股權投資管理集團有限公司500萬元出資,占注冊資本的10.00%;方驥檸女士作為公
司非獨立董事候選人符合《公司法》相關規定,從未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人”,不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在《深圳證券交易所中小板上
市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。




張君剛先生:1983年9月出生,中國國籍,無境外居留權,管理學學士,助理經濟
師,于2008年11月參加了深圳證券交易所中小企業板董事會秘書培訓班(第四期)取得
董事會秘書資格證書。歷任浙江海利得新材料股份有限公司證券事務代表、浙江中宙光
電股份有限公司證券法務主管等,2013年10月至今任潔美科技證券事務代表。


截止公告日,張君剛先生持有公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票
200,000股,占公司總股本0.08%,還通過公司第一期員工持股計劃間接持有公司股份。

張君剛先生與公司實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系;張君剛先生作為公司非獨立董事候選人符合《公
司法》相關規定,從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬
于最高人民法院認定的“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不
得擔任公司董事的情形,也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第
3.2.3 條所規定的情形。







第三屆董事會獨立董事候選人簡歷



劉江峰先生:1979年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,注冊會計師、
注冊稅務師、中級會計師。歷任天健會計師事務所(特殊普通合伙)高級項目經理;浙
江天顧稅務師事務所有限公司副所長;浙江佳信稅務師事務所有限公司副所長;浙江匯
聯稅務師事務所有限公司所長。2018年1月至今任浙江五聯會計師事務所有限公司所長。

于2017年3月22日通過上市公司獨立董事資格培訓,取得深圳證券交易所交易所頒發的
深交所公司高管(獨立董事)培訓字(1708018973)資格證書。2016年12月至今擔任潔
美科技獨立董事。


劉江峰先生未直接或間接持有本公司股票,與公司實際控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;也未持有公司股份,未
受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院認定的“失
信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,并
已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。




宋執環先生:1962年12月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷;歷任合肥工
業大學電氣工程系助教、助理研究員、浙江大學計算機系博士后、浙江大學控制系副教
授、副主任、浙江大學寧波理工學院教務處長、“三江學者”講座教授。2001年至今任浙
江大學控制學院教授、博士生導師。2016年6月30日通過上海證券交易所第四十四期獨
立董事資格培訓,取得上海證券交易所頒發的證書編號為“440147”的《獨立董事資格證
書》。并于2018年8月22日,完成上海證券交易所2018年第三期上市公司獨立董事后續
培訓,取得編號為“D1803093”的《培訓證書》,F兼任杭州士蘭微電子股份有限公司獨
立董事、深圳市朗科智能電氣股份有限公司獨立董事。


宋執環先生未直接或間接持有本公司股票,與公司實際控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;也未持有公司股份,未
受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院認定的“失
信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

也不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,并
已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。





張睿先生:1983年8月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,歷任日本東京
大學日本學術振興會特別研究員、浙江大學信息與電子工程學院講師,2015年1月至今
任浙江大學信息與電子工程學院副教授。于2019年11月1日通過上市公司獨立董事資格
培訓,取得深圳證券交易所頒發的證書編號為“1910725461”的《上市公司獨立董事資格
證書》。


張睿先生未直接或間接持有本公司股票,與公司實際控制人、其他持有公司5%以
上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;也未持有公司股份,未受
過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于最高人民法院認定的“失信
被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。也
不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,并已
取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。



  中財網

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